Türk Telekom’un Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2012 Cuma günü, saat 11:00'de Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul’da
2011 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunup, müzakere ve tasdik edildiği,
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edildiği,
2010 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi nin görüşülerek onaylandığı,
2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlandığı,
Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 5.500 TL olarak belirlendiği ve yılda iki kez ikramiye ödenmesine karar verildiği,
Hissedarlar kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilildiği,
Bağımsız Denetim Kuruluşunun, yazılı açıklamaının okunduğu,
2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verildiği,
Türk Telekom’un ve bağlı ortaklıkların 2012 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirildiği,
Gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verildiği,
Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildiği,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirildiği,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrü yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verildiği,
Öğrenilmiştir..
|