Türk Telekom Yönetim Kurulu aldığı bir kararla 30.06.2012 tarihinde OlaÄŸanüstü Genel Kurul yapmaya karar verdi.
Türk Telekom'dan KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu)'a yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul Gündemi ÅŸöyle:
GÜNDEM:
1. Açılış ve BaÅŸkanlık Divanının Seçilmesi;
2. OlaÄŸanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda BaÅŸkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı TebliÄŸ ile deÄŸiÅŸik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim Ä°lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Ä°liÅŸkin TebliÄŸ ("TebliÄŸ") ve diÄŸer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Åžirketimiz Ana SözleÅŸmesi'nin "Åžirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" baÅŸlıklı 3. maddesi, "Sermaye" baÅŸlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" baÅŸlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" baÅŸlıklı 11. maddesi, "Genel Müdür ve Yardımcıları" baÅŸlıklı 13. maddesi, "Toplantıya Davet, Yeter Sayı" baÅŸlıklı 21. maddesi, "Ä°lanlar" baÅŸlıklı 31. maddesinin tadili ve "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri" baÅŸlıklı 9/A maddesinin ve "SPK Kurumsal Yönetim Ä°lkelerine Uyum" baÅŸlıklı 32. maddesinin ilave edilmesinin onaylanması;
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi (Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesi kaydıyla);
5. Åžirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
6. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eÅŸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Åžirket veya baÄŸlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte iÅŸlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ä°lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Ä°liÅŸkin TebliÄŸi gereÄŸi izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleÅŸtirilen iÅŸlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, Åžirketin konusuna giren veya girmeyen iÅŸleri bizzat veya baÅŸkaları adına yapmaları veya bu çeÅŸit iÅŸleri yapan ÅŸirketlere ortak olabilmeleri ve diÄŸer iÅŸlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereÄŸi izin verilmesi;
7. Dilekler ve kapanış.
Åžirketimizin (A) grubu Ä°mtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı OlaÄŸanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 12:00'de aÅŸağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Åž. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara) yapılacaktır.
TÜRK TELEKOMÜNÄ°KASYON A.Åž. 30.06.2012 TARÄ°HÄ°NDE YAPILACAK OLAN A GRUBU Ä°MTÄ°YAZLI PAY SAHÄ°PLERÄ° TOPLANTISI GÜNDEMÄ°
1. Açılış ve BaÅŸkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli OlaÄŸanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.
Åžirketimizin (B) grubu Ä°mtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı OlaÄŸanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 13:00'de aÅŸağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Åž. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara) yapılacaktır.
TÜRK TELEKOMÜNÄ°KASYON A.Åž. 30.06.2012 TARÄ°HÄ°NDE YAPILACAK OLAN B GRUBU Ä°MTÄ°YAZLI PAY SAHÄ°PLERÄ° TOPLANTISI GÜNDEMÄ°
1. Açılış ve BaÅŸkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli OlaÄŸanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.
Åžirketimizin (C) grubu Ä°mtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı OlaÄŸanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 14:00'te aÅŸağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Åž. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara) yapılacaktır.
TÜRK TELEKOMÜNÄ°KASYON A.Åž. 30.06.2012 TARÄ°HÄ°NDE YAPILACAK OLAN C GRUBU Ä°MTÄ°YAZLI PAY SAHÄ°PLERÄ° TOPLANTISI GÜNDEMÄ°
1. Açılış ve BaÅŸkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli OlaÄŸanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması. |
 EK AÇIKLAMALAR:
|
Åžirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı kararla OlaÄŸanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ekte yer alan gündem maddelerini görüÅŸmek üzere 30 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 11.00'de Türk Telekomünikasyon A.Åž. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılmasını kararlaÅŸtırmıştır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı TebliÄŸinde yeralan esaslara uygun olduÄŸunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaÅŸan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduÄŸunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doÄŸru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiÄŸimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduÄŸumuzu beyan ederiz. |
|
TELEKOM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPIYOR